Приложение к Постановлению от 05.06.2012 г № 238-ПП Изменение
Изменения, которые вносятся в постановление правительства архангельской области от 27 октября 2009 года №112-пп
1.В наименовании и по тексту постановления слова "доли" в соответствующем падеже заменить словами "доли в уставном капитале" в соответствующем падеже.
2.В Положении о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области, утвержденном указанным постановлением:
1) в наименовании и по тексту Положения слова "доли" в соответствующем падеже заменить словами "доли в уставном капитале" в соответствующем падеже;
2) в пункте 1 слова "Настоящее Положение," заменить словами "Положение о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области (далее - Положение),";
3) по тексту слова "органы управления и контроля" в соответствующем падеже заменить словами "органы управления и ревизионные комиссии" в соответствующем падеже;
4) подпункт 1 пункта 4 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"В состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества могут быть предложены независимые директора. При формировании предложений о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества в качестве независимых директоров отраслевые исполнительные органы, уполномоченный исполнительный орган учитывают требования к кандидатам, установленные настоящим Положением.";
5) по тексту слова "директивы (поручения)" в соответствующем падеже заменить словом "поручения" в соответствующем падеже;
6) пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:
"5. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Архангельской области, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляет уполномоченный исполнительный орган.
6. Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, оформляется распоряжением уполномоченного исполнительного органа.
7. Формирование органов управления и контроля хозяйственного общества, а также позиция Архангельской области по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, осуществляется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений, поступивших по его запросу от отраслевого исполнительного органа в порядке, установленном настоящим Положением.";
7) абзац девятый подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"утверждение основных величин показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, распределение хозяйственными обществами чистой прибыли, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;";
8) дополнить новым пунктом 81 следующего содержания:
"81. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области, представителей Архангельской области и исполнительных органов хозяйственных обществ при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли хозяйственных обществ:
1) исполнительный орган хозяйственного общества ежегодно представляет членам совета директоров (наблюдательного совета), отраслевому исполнительному органу и уполномоченному исполнительному органу свои предложения по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года;
2) представители Архангельской области при рассмотрении на заседании совета директоров (наблюдательного совета) вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года должны обеспечить, чтобы не менее 15 (пятнадцати) процентов от чистой прибыли хозяйственного общества направлялось на выплату дивидендов. Принятие иного решения должно быть обосновано исполнительным органом в плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и согласовано с отраслевым исполнительным органом и уполномоченным исполнительным органом.";
9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Лица, предложенные уполномоченным исполнительным органом и избранные (назначенные) в установленном порядке в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, являются представителями Архангельской области, за исключением лиц, предложенных уполномоченным исполнительным органом и избранных (назначенных) в советы директоров (наблюдательные советы) акционерных обществ в качестве независимых директоров.";
10) по тексту слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
11) подпункт 5 пункта 23 изложить в следующей редакции:
"5) представители Архангельской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, более 50 процентов акций (50 процентов доли в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, ежегодно в IV квартале календарного года с целью определения приоритетных направлений в деятельности хозяйственного общества обязаны инициировать проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, на котором рассматриваются и утверждаются план (программа) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и основные планируемые показатели экономической эффективности деятельности хозяйственного общества на предстоящий финансовый год.
Представители Архангельской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), обязаны требовать от хозяйственного общества исполнения запланированных основных показателей экономической эффективности деятельности на предстоящий финансовый год и ежеквартального рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;";
12) дополнить новым разделом V следующего содержания:
"V. Участие в органах управления акционерных обществ
независимых директоров
27. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и настоящим Положением, в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Архангельской области (далее - акционерные общества), могут избираться независимые директора.
Исполнительные органы государственной власти Архангельской области при формировании предложений о выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в качестве независимых директоров руководствуются тем, что лицо, выдвигаемое Архангельской областью как акционером для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) в качестве независимого директора, не должно:
в течение последних трех лет занимать должности в органах управления акционерного общества, быть работником акционерного общества, а также занимать должности в органах управления, быть работником управляющей организации акционерного общества либо быть управляющим;
являться аффилированным лицом акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
исполнять обязательства по договору либо быть сотрудником организации, исполняющей обязательства по договору с акционерным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;
представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;
осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора акционерного общества;
замещать государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области;
являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в которое оно избирается;
являться одновременно независимым директором более чем в трех акционерных обществах.
28. Независимые директора:
действуют в интересах акционерного общества, в совет директоров (наблюдательный совет) которого они избраны;
осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении акционерного общества независимо от мнения третьих лиц, добросовестно и разумно;
имеют право на возмещение затрат, связанных с осуществлением их функций, и получение вознаграждения на условиях, определенных акционерным обществом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области.".
3.В типовой форме договора на представление интересов Архангельской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, утвержденной указанным постановлением:
1) в наименовании и по тексту слова "доли" в соответствующем падеже заменить словами "доли в уставном капитале" в соответствующем падеже;
2) по тексту слова "органы управления и контроля" в соответствующем падеже заменить словами "органы управления и ревизионные комиссии" в соответствующем падеже;
3) абзац девятый подпункта 5 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"утверждение основных величин показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, распределение хозяйственными обществами чистой прибыли, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;".
4.В типовой форме договора на представление интересов Архангельской области в ревизионной комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, утвержденной указанным постановлением:
1) в наименовании и по тексту слова "доли" в соответствующем падеже заменить словами "доли в уставном капитале" в соответствующем падеже;
2) подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"1) выполнять все относящиеся к деятельности членов ревизионной комиссии требования Положения о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области, законодательства Российской Федерации;".
5.В наименовании типовой формы отчета о деятельности представителей Архангельской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, утвержденной указанным постановлением, слова "доли" заменить словами "доли в уставном капитале".