Сообщение УФНС РФ по Архангельской обл. и Ненецкому автономному округу от 25.04.2005 г № Б/Н
Сообщение> Управления ФНС по Архангельской области и НАО от 25.04.2005
Вниманию организаций, содержащих тотализаторы
и букмекерские конторы!
Управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доводит до сведения организаций сообщение Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу о том, что в связи с административной реформой органов исполнительной власти РФ с 3 мая 2005 года полномочия по постановке на учет и согласованию правил внутреннего контроля для организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, лизинговых компаний и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, переданы МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.
В связи с этим все вышеперечисленные организации, не состоящие на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу и не имеющие правил внутреннего контроля, обязаны во исполнение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ от 07.08.2001 с 3 мая 2005 года становиться на учет, разрабатывать и направлять свои правила внутреннего контроля для их согласования в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, дом 10, лит. А. Контактный телефон: 119-86-73.
Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ
УФНС России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу